Карта залучення міжнародної допомоги

Реформи

"Урядова гаряча лінія"

На допомогу захисникам Батьківщини!



На Київщині викрили «конвертаційний центр» з обігом 33 млн. гривень

Працівниками оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області спільно з слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві припинено діяльність «конвертаційного центру».

Безготівкові кошти діючих суб’єктів господарювання надходили на рахунки транзитно – конвертаційних суб’єктів господарської діяльності у вигляді оплати за товари (роботи, послуги), після чого кошти конвертувались у готівку за винагороду в 5 – 7 %. Податковий кредит транзитно – конвертаційних суб’єктів господарської діяльності формувався за рахунок використання псевдооперації з придбання товарно-матеріальних цінностей, як у підприємств-імпортерів, так і у підприємств з ознаками фіктивності.

Протягом ІІ кварталу 2015 року підприємства, які входили до складу «конвертаційного центру» проконвертували 33 млн. гривень. В результаті, реально діючими підприємствами незаконно сформовано податковий кредит на 5,5 млн. гривень.

Встановлено злочинну групу осіб, яка використовуючи підконтрольні їм підприємства, організувала роботу «конвертаційного центру» з метою прикриття незаконної діяльності «живих» суб’єктів господарювання.

На підставі ухвал суду проведено 9 обшуків. Під час яких виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 111 тис. гривень, 10 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, засоби зв’язку, бухгалтерські документи та пакет сухої подрібненої речовини рослинного походження з характерним запахом коноплі.

Проводяться слідчі дії з метою притягнення учасників «конвертаційного центру»  до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків. 

ГУ ДФС у Київській області

На Київщині у 2015 році виявлено 382 нелегальних працівника

Виявлені наймані особи, які працювали без укладання трудових угод з роботодавцями, додатково сплатили до бюджету близько 295 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб та понад 33 тис.грн. єдиного соцвнеску.

Також 1205 громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації, офіційно зареєструвалися підприємцями та сплатили до бюджету близько 180 тис.грн. податків.

Завдяки спільним заходам ГУ ДФС у Київській області та органів місцевої влади, у 2015 році рівень виплати заробітної плати своїм працівникам підвищили майже 1,4 тис. суб’єктів господарювання. Додатково надійшло до бюджету майже 4 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та єдиного соцвнеску.

Загалом за рік, під час перевірок суб`єктів господарювання, які виплачували заробітну плату та інші доходи фізичним особам, порушення податкового законодавства встановлено у 95 % перевірених. До бюджету нараховані близько 16 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб з урахуванням штрафних санкцій. 

ГУ ДФС у Київській області

З початку року працівниками Київської митниці ДФС вилучено більш ніж на 2 млн. грн. валюти, що незаконно переміщувалася

В пункті пропуску «Бориспіль» найпоширенішим предметом порушення митних правил у 2016 році, при проходженні спрощеної системи митного оформлення - «зелений коридор», була валюта. Тільки за три тижня цього року складено 11 протоколів про порушення митних правил на суму понад 2 млн. гривень.

Одним із прикладів порушення є випадок, коли особа без громадянства намагалася вивезти за межі митної території України 35305 доларів США та 35000 гривень.

Чоловік обрав спрощену систему митного оформлення - «зелений коридор», заявивши своїми діями, що переміщувані ним через митний кордон товари не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами. Після перетину пасажиром «білої лінії», яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю, у відділенні особистої сумки пасажира виявлена валюта, що переміщувалася без ознак приховування.

Згідно з вітчизняним законодавством для безперешкодного переміщення через митний кордон України кожному громадянину дозволено мати валюту в еквіваленті 10 тисяч євро. Тому, з виявленої суми пасажиру пропущено 35 000 гривень та 9 455 доларів США. А за протоколом про порушення митних правил вилучено 25 850 доларів США.  

ГУ ДФС у Київській області

Київською митницею ДФС в грудні перераховано до держскарбниці від стягнення штрафів та реалізації конфіскованого майна 2,8 млн. гривень

Митницею протягом грудня підготовлено та направлено до органів внутрішніх справ та служби безпеки України 6 повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки кримінального правопорушення.

Заведено 68 справ про порушення митних правил. Реально вилучені предмети у 45 справах. За попередньою оцінкою вартість предметів порушення митних правил складає 3,1 млн. гривень.

Типовими предметами правопорушення в грудні в основному були валютні цінності, овочі та фрукти, промислові товари та товари, які переміщувались в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

Управлінням аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням у заведено 31 справу про порушення митних правил на суму 272,5 тис. гривень.

Протягом грудня співробітниками митниці виявлено 3 факти незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, відповідно складено 3 протоколи про порушення митних правил та направлено 1 повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення до органів МВС України та 2 повідомлення до органів СБУ.

      ГУ ДФС у Київській області

На Київщині упереджено спробу незаконного відшкодування ПДВ на 10 млн. гривень

У січні оперативними працівниками фіскальної служби Київщини викрито незаконну спробу отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Встановлено, що одним з підприємств Київщини заявлено до бюджетного відшкодування податку на додану вартість майже 10 млн. гривень.

При проведенні перевірки цього підприємства щодо правомірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ виявлено, що при здійсненні господарської діяльності порушено вимоги Податкового кодексу України. Внаслідок чого, підприємству донараховано майже 10 млн. грн. основного платежу та близько 2,5 млн.грн. штрафних санкцій.

Досудове розслідування триває.

ГУ ДФС у Київській області

Підрозділами податкового аудиту Київщини у 2015 році забезпечено 126,5 млн. гривень надходжень до бюджету

За 2015 рік підрозділами податкового аудиту Київської області проведено 823 документальні перевірки, з них: 185 планових та 638 позапланових перевірок.

За наслідками проведених планових та позапланових перевірок підрозділами податкового аудиту донараховано податкових зобов’язань в розмірі 4,4 млрд.грн., що на 2,2 млрд.грн. більше надходжень 2014 року.

Із загальних донарахованих податкових зобов’язань узгоджено 152,6 млн. гривень.

У 2015 році проведено 2722 фактичні перевірки платників податків, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. За їх результатами донараховані штрафні (фінансові) санкції на  7,7 млн. грн., що більше на 2 млн.грн. або на 34%  2014 року.

ГУ ДФС у Київській області

Протягом 2015 року на Київщині до місцевих бюджетів забезпечено 950 млн. грн. додаткових надходжень

Надходження місцевих бюджетів склали понад 5 млрд. гривень. Темп росту до фактичного показника 2014 року склав 122,4%.

У розрізі основних платежів до місцевих бюджетів надійшло: податку з доходів фізичних осіб – надійшло близько 3 млрд. грн.; плати за землю - 644,7 млн. грн., темп росту 131,7% до відповідного періоду минулого року (додатково надійшло 155 млн. грн.); єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – 603 млн. грн., темп росту 152,5% до відповідного періоду минулого року (додатково надійшло 207,7 млн. гривень).

ГУ ДФС у Київській області

У Київській області виявлено незаконна реалізація газу скрапленого та дизельного пального

Cпівробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області виявлено факт незаконної реалізації підакцизного товару - газу скрапленого та дизельного пального. Діяльність проводилась без свідоцтва про державну реєстрацію, реєстратора розрахункових операцій та інших дозвільних документів.

Так, громадянка Київської області здійснювала реалізацію газу скрапленого та дизельного палива у автогазозаправному комплексі.

За результатами перевірки виявлено та вилучено газ скраплений в кількості 2,5 тис.літрів орієнтованою вартістю 17,5 тис. грн., дизельне пальне в кількості 2,7 тис. літрів орієнтованою вартістю 37,8 тис. грн. та заправочний комплекс орієнтовною вартістю 275 тис. гривень.

Всього вилучено товарно-матеріальних цінностей на орієнтовна суму 330,3 тис. гривень.

Матеріали перевірки направлено до суду.

ГУ ДФС у Київській області